最近，在中国人民银行披露行政罚款信息的信息形式表明，Jinhua Bank Co，Ltd已因违反帐户管理法规而被警告；违反商户管理法规；违反反企业管理法规；占据财政或资金存款；违反信贷信息收集，规定，询问和相关管理条例；未能根据法规履行客户身份义务；未根据法规提交大量交易报告或可疑交易报告；并与匿名客户等交易，并惩罚717.5万元人民币。 Du Moudi（Jinhua Bank Co，Ltd的Hangzhou Branch的总裁）指控10,000 Yuan未能根据需要实现客户身份的强制性身份。朱·穆昆（Zhu Mouqun）（当时负责工作的副总经理（负责工作）警告CO运营部门因违反帐户管理条例和惩罚50,000元人民币的警告。 Chen Moujuan (at the Time Deputy General Manager (in charge of the job) of the Jinhua Bank Co, LTD business department was warned for violating mercharier management regulations and punishing 50,000 yuan. Li (at the time deputy president (in charge of work) of the Jinhua Bank Co's Development Zone branch, was charged with 10,000 yuan for failing to fulfill his obligatory customer identity obligations in accordance with法规。法律cOmpliance部受到40,000人民币的惩罚，因为他们未能根据法规履行客户身份的强制性身份，并且未能提交大量交易或可疑交易报告的大量报告。 Jiang Moumiao（当时，Jinhua Bank Co，Ltd的信息技术部副总经理（负责工作），以及信息技术部的副总经理（负责），如有必要。 Moudong（临时人和Jinhua Bank Co，Ltd开发区分支机构）被指控10,000元人民币未能履行其强制性的客户身份义务，该义务是按照法规（主席（主席）和Taizhou Branch of Taizhou Branch Branch of Jinhua ba ba ba ba ba ba ba ying Mubin的规定。NK CO，Ltd）被控与未知客户进行10,000元人民币的贸易。 Lu Moungang（在Jinhua Bank Co，Ltd的总经理后，信息技术部被控30,000元人民币，因为他未能在需要时提交大型交易报告或可疑交易报告。